Tag-Beschreibung aggression
Betrug und Geldwäsche sind zwei verschiedene Dinge. Betrug, oder das annehmen oder ausgeben von Geld unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, würde sehr schwierig sein, zu erkennen, auf die blockchain, weil es erfordert, die außerhalb wissen. Die Art und Weise Banken Aufdeckung von Betrug ist und mit dem Kontext von dem, was gekauft wurde, und wo. Die blockchain nicht, diese Informationen enthalten, so dass zusätzliche Daten erforderlich wäre, für die Erkennung. Betrug würde scheinen identisch zu legalen Transaktionen auf der blockchain.
Geldwäsche kann jedoch erkannt werden...nur nicht sehr gut. Mixing services sind das, was man suchen muss, denn Sie wäre die naheliegendste Möglichkeit, verschleiern der Herkunft von einigen bitcoin. Diese könne nachgewiesen werden durch die Suche nach Ketten von Transaktionen mit einer großen Anzahl von Eingängen und Ausgängen, die sind dann verbrachte kurz darauf von anderen Transaktionen mit einer großen Anzahl von Eingängen und Ausgängen. Mixing-Dienste im Allgemeinen Sturz-und mix-Münzen zusammen, wie dies für mehrere Stunden, bevor Sie endlich zur Ruhe kommen in einer UTXO.
Allerdings gibt es mehrere Probleme bei diesem Ansatz. Zuerst mischen Leistungen sind nicht ausschließlich von kriminellen verwendet werden...nicht durch eine longshot. Viele Menschen nutzen Sie ganz einfach so, dass wer auch immer Sie bezahlt bitcoin kann nicht später Aussehen wie Sie verbrachte. Zweitens gibt es viele andere Arten von Dienstleistungen, die eine sehr ähnliche Muster auf der blockchain. Zahlungen Prozessoren, Börsen, und web-wallets werden alle bundle-ein-und Ausgänge zusammen, um zu minimieren die Transaktionskosten. Schaffen Sie alle ähnlich aussehende Ketten von Transaktionen. Versucht zu erkennen, Geldwäsche-auf diese Weise wird im Ergebnis ein ziemlich schweres Paradoxon der false positives, das heißt, es wird schwierig für Sie sein, abzuleiten, genaue Schlussfolgerungen aus Ihren Ergebnissen.